Curso Ley anti lavado de Dinero
TEMARIO DEL CURSO LEY ANTILAVADO DE DINERO:
- Definición, ANTECEDENTES.
- ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO.
- EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL Y SUS RECOMENDACIONES.
- PANORAMA GENERAL DE LA LEY.
- QUIEN TIENE QUE CUMPLIR CON LA LEY, OBLIGACIONES, COMPONENTES DE LA LEY, CONCEPTOS GENERALES.
- DE LAS SANCIONES APLICABLES Y REPERCUSIONES.
- NIVEL DE CUMPLIMIENTO CON LA NUEVA LEY DE LAVADO DE DINERO.
- PROGRAMA DE PREVENCIÓN - UN ENFOQUE práctico.
- TRANSITORIOS, LOS SIGUIENTES PASOS.
OBJETIVO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO: Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Expositor(es)
- Inversion: $1,500.00 + IVA
- Fecha
- Horario
- Lugar